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  博狗白麓纸业股份拥有限公司第叁届董事会第什壹次会于2007年1月9日以专人递送臻、畅通信等方法畅通牒所拥有董事,2007年1月19日以畅通信方法召开。应参加以本次会的董事9人,董事满禹因工干缘由不能参加以会,还愿参加以表决的董事8人。由董事长吴品标注掌管本次会。本次会的召开适宜《公司法》、《公司章程》及《董事会事规则》等的拥关于规则。会采取畅通信方法表决,不符经度过如次决定:

  壹、关于采取公司本钱公积金向流动畅通股股东方转增股本终止股权分置鼎革的议案;

  为了铰进石岘纸业的股权分置鼎革,经持拥有本公司叁分之二以上匪流动畅通股股东方的建议,赞同本公司终止股权分置鼎革,并付托董事会创制股权分置鼎革方案。经董事会切磋决议,股权分置鼎革方案为:以即兴拥有流动畅通股5000万股为基数,以本钱公积金向方案实施股权吊销日吊销在册的流动畅通股股东方转增股本,流动畅通股股东方每10股得到7股的转增股份,算计3500万股,相当于流动畅通股股东方每10股得到4.1股的对价装置排。在上述转增股份顶付完成后,公司的匪流动畅通股股份即得到上市流动畅通权。鉴于本次本钱公积金定向转增股本系以实施公司股权分置鼎革方案为目的,故假设股权分置鼎革方案不得到2007年第壹次临时股东方父亲会暨相干股东方会经度过,则本次本钱公积金定向转增股本方案不会付诸实施。

  公司股权分置鼎革方案的详细情节见颁布匹在上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)的《公司股权分置鼎革说皓书(全文)》,以及见报在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》的《公司股权分置鼎革说皓书(摘要)》。

  二、关于董事会征集儿子2007年第壹次临时股东方父亲会暨相干股东方会开票付托的议案;

  根据《上市公司股权分置鼎革办方法》和《上市公司办绳墨》的规则,公司董事会赞同接受提出产终止股权分置鼎革叁分之二以上匪流动畅通股股份持拥有股东方的付托,干为征集儿子人向公司所拥有流动畅通股股东方征集儿子审议公司股权分置鼎革方案的2007年第壹次临时股东方父亲会暨相干股东方会的开票权。

  董事会征集儿子开票付托的详细情节见颁布匹在上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》的《博狗白麓纸业股份拥有限公司董事会关于股权分置鼎革的开票付托征集儿子函》。

  叁、关于召开公司2007年第壹次临时股东方父亲会暨相干股东方会的议案。

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